La justicia italiana ha puesto en marcha un operativo internacional en el que se está interviniendo el patrimonio acumulado durante 40 años por el capo de la mafia Matteo Messina Denaro, fallecido en septiembre de 2023 y considerado el último gran capo de la mafia siciliana. España, concretamente la Costa del Sol, tiene un lugar destacado en esa investigación, en la que está colaborando la Policía Nacional. Hasta el momento se han identificado 22 inmuebles de extraordinario valor, muchos de ellos considerados “auténticos resorts de lujo”, según las autoridades italianas. Esas propiedades están situadas entre Marbella, Benahavís y Puerto Banús, algunas de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol.
Un operativo internacional rastrea en España el patrimonio acumulado durante 40 años por el último gran jefe de la mafia, fallecido en 2023
La justicia italiana ha puesto en marcha un operativo internacional en el que se está interviniendo el patrimonio acumulado durante 40 años por el capo de la mafia Matteo Messina Denaro, fallecido en septiembre de 2023 y considerado el último gran capo de la mafia siciliana. España, concretamente la Costa del Sol, tiene un lugar destacado en esa investigación, en la que está colaborando la Policía Nacional. Hasta el momento se han identificado 22 inmuebles de extraordinario valor, muchos de ellos considerados “auténticos resorts de lujo”, según las autoridades italianas. Esas propiedades están situadas entre Marbella, Benahavís y Puerto Banús, algunas de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol.
Messina Denaro fue arrestado en Palermo el 16 de enero de 2023, después de 30 años fugado. Se convirtió en un personaje de leyenda, representante de la historia más sanguinaria de la Cosa Nostra, el último gran capo de los corleoneses. Los mafiosos corleoneses de Totò Riina y Bernardo Provenzano asesinaron a magistrados, policías, periodistas, políticos y a cientos de mafiosos rivales y sus familiares. Llegaron a enfrentarse al propio Estado en los años noventa. Todos fueron cayendo, pero faltaba él. Nació en Castelvetrano, en el oeste de la isla, en 1962, y murió de un cáncer con 61 años, ocho meses después de ser detenido. Siempre se negó a colaborar con la justicia. Se creía que era inmensamente rico.
La operación que busca rastrear su patrimonio está coordinada por la Dirección Antimafia de Palermo, órgano dependiente de la Fiscalía, y llevada a cabo por los agentes de la Guardia di Finanza, encargados de investigar y prevenir delitos económicos. Hasta el momento hay tres detenidos, que han ingresado en prisión provisional y se han embargado sociedades y activos financieros por más de 200 millones de euros.
Además de en Italia, las actuaciones se están desarrollando en Andorra, Gibraltar, Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza, Líbano, el Principado de Mónaco y España (en las ciudades de Málaga, Marbella, Benahavís y Puerto Banús), según ha informado la Guardia di Finanza. También se han llevado a cabo registros en Málaga y en Campobello di Mazara (localidad siciliana de 10.800 habitantes).
La operación es el culmen de una compleja investigación en la que han reconstruido el patrimonio amasado después de reinvertir, en múltiples países europeos y de fuera de Europa, grandes capitales derivados del narcotráfico, generados —ya desde los años ochenta— bajo el amparo de la Cosa Nostra de la provincia de Trapani.
La investigación comenzó a partir de una comunicación de las autoridades de Andorra que llamaba la atención sobre una mujer originaria de Campobello di Mazara que manejaba importantes cantidades económicas. Después supieron que había estado casada con un narcotraficante de alto nivel criminal, condenado en múltiples ocasiones, con estrechos vínculos con la Cosa Nostra.
En las pesquisas han sido fundamentales las declaraciones de varios colaboradores de justicia. Ellos explicaron cómo parte del flujo de dinero que ingresaban con el tráfico de drogas se destinaba de manera sistemática a las necesidades del clan de Castelvetrano y de su propio jefe, Matteo Messina Denaro. Sobre esta base, se planteó la hipótesis de que los fondos en Andorra procedían en realidad del narcotráfico.
Partiendo de Andorra, las investigaciones se ampliaron y establecieron colaboraciones —también a través de la red de expertos económico-financieros de la Guardia di Finanza en el extranjero— con España, Luxemburgo, el Principado de Mónaco y el Líbano.
Según la investigación, el dinero del narcotráfico está hoy distribuido en diferentes instrumentos financieros, participaciones societarias, cuentas bancarias, así como en empresas matrices y otros instrumentos para ocultar la propiedad, principalmente en España, Luxemburgo, el Principado de Mónaco, Islas Caimán, Líbano y Gibraltar. La investigación ha identificado ocho sociedades extranjeras, cinco de ellas en España, dos en Gibraltar y una en las Islas Caimán, utilizadas principalmente como vehículos de inversión inmobiliaria y gestión patrimonial.
En cuanto a los activos, han detectado numerosas cuentas bancarias y carteras de valores por un valor aproximado de 12,5 millones de euros, con evidencias incluso de épocas antiguas, además de la posesión de importantes participaciones en el capital de un banco libanés. Las inversiones también se repartían en la compra de materiales preciosos, con la intervención de más de 12 kilos de oro.
Siempre se sospechó que Messina Denaro pudo esconderse en España, por lo menos en algunos periodos, pero nunca se ha confirmado. Salvo en una ocasión, que se sabe con certeza que estuvo en Barcelona. Se operó de estrabismo en la clínica Barraquer de Barcelona en 1994. La Fiscalía italiana sospechó que viajaba a veces a Málaga, pero nunca pudo confirmarse.
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