La Policía ha localizado en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas una sociedad a nombre del empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y señalado por los investigadores como su lugarteniente en la supuesta trama de tráfico de influencias destapada en el caso Plus Ultra. La empresa, denominada Landside Holding Ltd, contaría con una cartera de inversión valorada en más de medio millón de dólares y gestionada por un broker estadounidense, según la documentación encontrada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el ordenador portátil intervenido a Martínez Martínez el pasado 11 de diciembre, cuando fue detenido.
La Policía destaca que esta compañía, de nombre similar a la de Dubái, controla una cartera de valores de cientos de miles de dólares
La Policía destaca que esta compañía, de nombre similar a la de Dubái, controla una cartera de valores
La Policía ha localizado en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas una sociedad a nombre del empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y señalado por los investigadores como su lugarteniente en la supuesta trama de tráfico de influencias destapada en el caso Plus Ultra. La empresa, denominada Landside Holding Ltd, contaría con una cartera de inversión gestionada por el broker estadounidense, según la documentación encontrada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el ordenador portátil intervenido a Martínez Martínez el pasado 11 de diciembre, cuando fue detenido. Esta es la segunda sociedad situada en territorios offshore (paraísos fiscales) descubierta durante la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La otra, radicada en la ciudad-emirato de Dubái, tiene un nombre similar, Landside Dubai Fzco, y según la Policía iba a servir para cobrar una comisión del 1% de la ayuda pública de 53 millones de euros que recibió Plus Ultra.
El informe de la UDEF, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que la empresa de las Islas Vírgenes británicas ―territorio situado en el Caribe que Hacienda cataloga como paraíso fiscal por no colaborar en la lucha internacional contra el fraude― está “presidida y representada” por Martínez Martínez y firmó un documento para actuar “en nombre y representación” del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela en una negociación con la sociedad Noor Capital SPC, una firma de inversiones con sede en Abu Dabi. El contrato estipula que la empresa del amigo de Zapatero recibiría como honorarios el 8,75% “de los fondos recaudados durante las negociaciones” por sus gestiones.
El informe policial añade que, para la gestión de la cartera de inversión de Landside Holding Ltd, Martínez Martínez ha contratado los servicios de un broker americano “que opera a través de una sociedad americana denominada Mora WM Securities LlC, según la documentación encontrada en el ordenador intervenido al empresario español. Entre esos documentos hay archivos que contienen balance de la cartera que reflejan valores superiores a los 560.000 dólares (482.000 euros).
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